Operação Ghostbusters do Departamento de Justiça mira fraude com 'estudantes fantasmas' e apreende US$750 mil em criptomoedas

Promotores federais dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira os primeiros resultados da chamada Operation Ghostbusters, apresentando acusações contra cinco pessoas em Nebraska, New Jersey e Virgínia e confiscando mais de US$750.000 em criptomoedas ligadas a redes no Quênia.

Investigadores identificaram mais de 830.000 contas do Federal Student Aid (auxílio estudantil federal) potencialmente fraudulentas e conseguiram rastrear mais de US$32 milhões em perdas até suspeitos específicos, ao passo que estimam que o esquema mais amplo provavelmente alcance centenas de milhões de dólares.

Segundo as autoridades, os fraudadores roubaram informações pessoais de cidadãos americanos para criar “estudantes fantasmas”, matriculando‑os em faculdades — muitas vezes community colleges de custo mais baixo — e desviando os desembolsos de bolsas e empréstimos para contas bancárias controladas por money mules e parceiros no exterior.

Os investigadores relataram táticas com suporte tecnológico empregadas pelas redes, incluindo ferramentas automatizadas e inteligência artificial para preencher candidaturas e concluir trabalhos acadêmicos, além de pagar pessoas para aparecerem em aulas virtuais e assim manter as matrículas fraudulentas ativas.

A apuração abrange mais de 40 investigações abertas em 26 escritórios do FBI, envolve vários escritórios dos procuradores dos Estados Unidos e cooperação internacional com autoridades quenianas. As autoridades alertaram que a investigação e os esforços de recuperação de bens continuam e que novas prisões são esperadas.