Singaporeiro de 22 anos se declara culpado em esquema que desviou US$245 milhões em bitcoin
Condenação sob RICO dá aos promotores poder maior para confiscar bens do grupo e exigir restituição de aproximadamente US$245 milhões
Malone Lam, cidadão de Singapura de 22 anos que mora em Miami, declarou-se culpado em tribunal federal por participação em uma conspiração sob a lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). A audiência de situação marcou que a sentença ocorrerá após sessão agendada para 8 de dezembro de 2026.
O tribunal determinou cerca de US$245 milhões em restituição para compensar as vítimas de um esquema que, segundo os promotores, apropriou-se de mais de 4.100 bitcoins.
Os promotores afirmam que Lam liderou uma rede internacional que usou engenharia social, iscas em jogos online, ferramentas de acesso remoto e, em alguns casos, invasões residenciais para tomar posse das criptomoedas das vítimas.
Registros do processo indicam que a conspiração atuou desde, no mínimo, outubro de 2023 até pelo menos maio de 2025, incluindo um furto em agosto de 2024 que representou a maior perda relatada por uma única vítima.
Investigadores rastrearam parte dos fundos roubados para gastos em itens de luxo — carros exóticos, jatos privados, relógios e faturas elevadas em casas noturnas. Esse padrão dificulta a recuperação total dos bens e motivou o Departamento de Justiça dos EUA a usar RICO para buscar o confisco de ativos em nível de organização. Agentes federais seguem procurando co-réus em vários estados americanos e no exterior.