EUA apreendem US$52 milhões e sancionam Xinbi Guarantee em operação contra mercado de golpes no Telegram
Medida mira as estruturas de custódia que permitiam centros de fraude no exterior lavar dinheiro de vítimas.
Promotores federais e o U.S. Secret Service apreenderam canais-chave no Telegram e bloquearam cerca de US$52 milhões em criptomoedas na quarta-feira, incluindo duas carteiras que foram confiscadas integralmente.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC), do Tesouro dos EUA, designou a Xinbi Guarantee como uma organização criminosa transnacional significativa e sancionou a empresa de Cingapura SafeW Technology e a cambojana Anwen Technology por fornecerem serviços de mensagens e carteiras usados pela rede.
Investigadores usaram análises de blockchain e a cooperação da emissora de stablecoin Tether para identificar e congelar majoritariamente USDT em 52 carteiras, e a Xinbi respondeu trocando cerca de US$2,8 milhões para USDD na tentativa de mover fundos para trilhas não passíveis de bloqueio.
A Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça colaborou com autoridades locais para desmantelar 13 complexos de golpe em Madagascar, processou mais de 3.200 dispositivos eletrônicos e abriu novas investigações que ligam o marketplace a redes de fraude em grande escala e de tráfico.
O pacote de ações combina sanções, apreensões judiciais e cooperação de emissoras para enfraquecer mercados de custódia no estilo "garantia". Analistas, porém, alertam que operadores devem tentar migrar para novos aplicativos e tokens, de modo que será necessária coordenação transfronteiriça contínua e trabalho forense em blockchain para manter a ruptura do esquema.