EUA sancionam a exchange iraniana BitBank por pagamentos via Estreito de Ormuz e fluxos de bitcoin
Departamento do Tesouro inclui a plataforma na lista negra e alerta empresas globais sobre risco de exposição secundária.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, incluiu a exchange BitBank na lista de Specially Designated Nationals em 17 de setembro de 2026, proibindo a maior parte das pessoas sujeitas à jurisdição dos EUA de negociar com a plataforma.
O Tesouro afirma que a BitBank processou pagamentos ligados ao esquema de pagamentos marítimos Hormuz Safe e que, entre junho e julho de 2026, a plataforma ajudou a movimentar centenas de milhões de dólares em Bitcoin que acabaram chegando à Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Além da BitBank, o OFAC designou como sancionados o desenvolvedor de software da exchange, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três associados ligados ao financiador Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
As inclusões foram feitas com base na Executive Order 13902 e bloqueiam interesses em propriedade nos EUA, além de alertar empresas e plataformas de cripto fora dos EUA de que podem enfrentar sanções secundárias ou riscos de conformidade ao manter relações com as partes nomeadas.
A medida faz parte da chamada Operation Economic Outcast e amplia passos anteriores dos EUA contra a rede de Zanjani; ela aumenta a probabilidade de controles mais rígidos sobre fluxos de ativos digitais para o Irã e de maior vigilância sobre exchanges, bancos e pagamentos de frete que se relacionem à infraestrutura cripto iraniana.