EUA miram mercado de golpes Xinbi e congelam US$52,8 milhões em cripto
Ação mira rotas de pagamento usadas por centros de fraude, trava recrutamento e bloqueia acesso a ferramentas financeiras dos EUA
O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do OFAC, declarou Xinbi Guarantee como uma organização criminosa transnacional em 9 de setembro e sancionou duas empresas de tecnologia acusadas de fornecer serviços de mensagens e carteiras que sustentavam o mercado.
A força-tarefa Scam Center Strike Force, do Departamento de Justiça, assumiu canais do Telegram ligados à Xinbi e apreendeu duas carteiras de criptomoedas com cerca de US$12 milhões, além de obter medidas que colocaram mais de US$52 milhões em cripto fora do alcance dos operadores em uma operação de um dia.
O Serviço Secreto dos EUA, com inteligência em blockchain da Elliptic, congelou aproximadamente US$52,8 milhões em USDT distribuídos por 52 carteiras que investigadores associaram à rede Xinbi.
Autoridades dizem que a Xinbi funcionava como um mercado em formato de escrow, onde fornecedores vendiam sites de investimento falsos, serviços de lavagem de dinheiro e recrutamento para bases de golpe, e que a plataforma teria processado o equivalente a cerca de US$24 bilhões em moedas fiduciárias e cripto desde 2022.
Os oficiais alertam que a ação é relevante, mas não final: operadores tentaram migrar para aplicativos criptografados e converter USDT em alternativas como USDD. Por isso, os investigadores dizem que continuarão a usar sanções, apreensões e rastreamento em blockchain para seguir fundos e pressionar a rede.