Chinês extraditado aos EUA por golpe de criptomoedas de US$36,9 milhões envolvendo 174 vítimas
Investigadores dizem que fundos passaram por empresas‑de‑fachada nos EUA, um banco nas Bahamas e Tether antes de chegar a carteiras no Camboja.
Zheng Zhao foi extraditado da Holanda e compareceu ao tribunal federal em Los Angeles em 23 de outubro de 2026; foi mantido detido e terá nova audiência em 30 de novembro de 2026.
Ele é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, crime federal com pena máxima de 20 anos em caso de condenação.
Promotores afirmam que Zhao participou de um esquema do tipo “pig butchering” (golpe romântico com promessa de investimento) com base no Camboja. Segundo a investigação, golpistas usaram redes sociais e aplicativos de namoro para direcionar vítimas a sites falsos de negociação de criptomoedas que exibiam lucros fabricados.
Investigadores dizem que pelo menos 174 vítimas nos EUA perderam, no total, US$36,9 milhões. Os recursos teriam passado por contas nos EUA, foram transferidos para uma conta do Deltec Bank ligada à Axis Digital Limited, convertidos em Tether (USDT) e enviados para carteiras controladas no Camboja.
O Global Investigative Operations Center do Serviço Secreto dos EUA lidera a apuração com o apoio de várias agências federais. Oito co‑conspiradores se declararam culpados e foram sentenciados, e os promotores afirmam que o caso faz parte de uma ofensiva maior dos EUA contra complexos de golpes no Sudeste Asiático, que pode levar a mais ações transfronteiriças e a maior vigilância sobre stablecoins e controles bancários.