Ex‑CEO da Celsius Alex Mashinsky é condenado a pagar até US$35 milhões e proibido de atuar no setor em Nova York
Acordo civil amplia penas estaduais, mas resta saber se confisco federal reduzirá o que Nova York de fato receberá.
A procuradora‑geral de Nova York, Letitia James, anunciou nesta sexta‑feira um acordo que obriga Alex Mashinsky a pagar US$25 milhões em danos mais uma sentença civil de US$10 milhões, além de bani‑lo de atuar com valores mobiliários, commodities e criptomoedas no estado.
Mashinsky já cumpre uma pena federal de 12 anos por fraudes relacionadas a valores mobiliários e commodities e enfrenta uma ordem federal de confisco de cerca de US$48,4 milhões, que pode ser usada para compensar parte do que o estado recuperar.
O valor de até US$35 milhões é condicional: Nova York receberá US$25 milhões, salvo se Mashinsky não entregar outros US$10 milhões aos federais ou não cumprir sua pena, o que pode impedir que o estado arrecade a quantia total.
A recuperação da massa falida da Celsius devolveu mais de US$3,4 bilhões aos clientes, mas as perdas totais reportadas no processo de falência continuam na casa dos bilhões, portanto a nova quantia obtida pelo estado é pequena perante as perdas gerais dos clientes.
O caso ilustra como a Martin Act permite que Nova York mova ações civis além da atuação criminal e regulatória federal. A questão seguinte é como a sobreposição entre pedidos federais e estaduais afetará a compensação final às vítimas da Celsius.