Chinês é extraditado para EUA por golpe em criptomoedas de US$36,9 milhões envolvendo 174 vítimas
Promotores dizem que caso mostra como autoridades americanas rastreiam fundos de contas bancárias para stablecoins e até carteiras no exterior
Zheng Zhao, 44, foi extraditado dos Países Baixos, levado a Los Angeles e mantido detido após uma audiência inicial na sexta-feira; a leitura de acusações (arraignment) está marcada para 30 de novembro.
Ele responde por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e, se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão.
Os promotores afirmam que mais de US$36,9 milhões, provenientes de pelo menos 174 vítimas nos Estados Unidos, foram transferidos de contas americanas para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas, convertidos em Tether (USDT) e encaminhados para carteiras controladas no Camboja.
Segundo as autoridades, o esquema usou o método conhecido como “pig butchering”: os golpistas criavam confiança por meio de redes sociais e aplicativos de relacionamento e depois redirecionavam as vítimas para plataformas de negociação de criptofuturas falsas que mostravam retornos fictícios.
Oito co‑conspiradores já se declararam culpados, receberam sentenças de vários anos e ordens de restituição. A investigação liderada pelo Serviço Secreto dos EUA destaca o aumento do trabalho transfronteiriço para pressionar bancos e intermediários de cripto sobre controles contra fraudes e buscar a recuperação de valores para as vítimas.